SINGAPURA – Dua pria yang dihukum dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura dideportasi ke Kamboja pada Senin (6 Mei).
Su Wenqiang dan Wang Baosen, keduanya berusia 32 tahun, akan dilarang masuk kembali ke Singapura, kata juru bicara Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan (ICA) pada 6 Mei.
Mereka termasuk di antara 10 orang asing yang ditangkap dalam penyelidikan pencucian uang pada Agustus 2023 yang melihat lebih dari $3 miliar uang tunai dan aset disita.
ICA mengatakan pada bulan April bahwa “lokasi deportasi (para narapidana) tergantung pada penerimaan orang asing berdasarkan paspornya yang sah”.
Su, seorang warga negara Kamboja, dijatuhi hukuman penjara 13 bulan pada 2 April setelah mengaku bersalah atas dua tuduhan pencucian uang.
Dia mengaku memiliki lebih dari $ 600.000 uang tunai – manfaat dari pelanggaran perjudian jarak jauh yang melanggar hukum – dan penggunaan $ 500.000 dalam manfaat kriminal untuk membeli mobil Mercedes-Ben.
Sembilan dakwaan lainnya dipertimbangkan untuk hukumannya.
Wang, yang memperoleh kewarganegaraan Kamboja pada tahun 2020 dan juga memiliki paspor dari Tiongkok dan Vanuatu, dijatuhi hukuman penjara 13 bulan pada 16 April setelah mengaku bersalah atas dua tuduhan pencucian uang.
Dia menghadapi delapan dakwaan secara total.
Dia mengaku berbohong kepada HSBC tentang sumber dananya, dan kepada Kementerian Tenaga Kerja tentang pekerjaannya di Singapura.
Su ditangkap di sebuah bungalow kelas bagus di Lewis Road di Bukit Timah pada Agustus 2023 ketika polisi melakukan penggerebekan di seluruh pulau di rumah-rumah mewah di seluruh Singapura.
Investigasi menemukan bahwa Su mengambil bagian dalam aktivitas perjudian online pada tahun 2019 ketika dia tinggal di Manila, Filipina. Melalui ini, ia diikat untuk bekerja untuk bisnis perjudian jarak jauh ilegal yang berbasis di Filipina yang menargetkan orang-orang di Cina.
Di antara tugas-tugas lainnya, ia mengelola staf yang memelihara situs web yang memungkinkan pelanggan memasang taruhan melalui ponsel mereka.
Dia berbagi keuntungan yang dihasilkan sindikat setiap bulan.
Pada tahun 2021, ia pindah ke Singapura karena istrinya ingin kedua anak mereka yang masih kecil belajar di sini. Sementara di Singapura, ia terus bekerja untuk bisnis perjudian.
Adapun Wang, pengadilan mendengar pada bulan April bahwa dia telah mengajukan perjanjian pinjaman palsu kepada HSBC sehubungan dengan $ 600.000 yang dia setorkan ke rekening bank istrinya pada Januari 2023.
Wang juga tidak dapat menjelaskan lebih dari $1,4 juta yang ia gunakan untuk membayar 10 persen dari harga pembelian unit kondominium mewah di Orchard pada Maret 2022.
Tiga orang lainnya yang ditangani dalam kasus ini sejauh ini adalah Su Haijin, Su Baolin dan hang Ruijin.
Warga Siprus Su Haijin, 41, yang melompat dari balkon lantai dua sebuah bungalow kelas bagus selama penggerebekan polisi, dijatuhi hukuman penjara 14 bulan pada 4 April. Dia menghadapi 14 dakwaan dan kehilangan aset senilai sekitar $ 165 juta kepada negara.
Warga Kamboja Su Baolin, 42, dijatuhi hukuman penjara 14 bulan pada 29 April. Dia menghadapi 13 dakwaan dan kehilangan sekitar $ 65 juta.
Warga negara China hang Ruijin, 45, dijatuhi hukuman penjara 15 bulan pada 30 April. Dia menghadapi delapan dakwaan dan kehilangan sekitar $ 118 juta.
Artikel ini pertama kali diterbitkan di The Straits Times. Izin diperlukan untuk reproduksi.
BACA JUGA: Pria keempat dalam kasus pencucian uang $ 3 miliar dijatuhi hukuman penjara 14 bulan